第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

2018.05.11

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第十八次會議于 2018 年 5 月 11 日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。會議通知于 2018 年 5 月 4日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

一、審議通過《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》

根據(jù)公司 2016 年度股東大會的授權，董事會以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵對象授予預留部分的 200 萬股限制性股票。鑒于公司于 2018 年 5 月 8日以派送現(xiàn)金紅利的方式實施了 2017 年度的權益分派，此時公司尚未完成前述授予預留部分限制性股票的股份登記工作。根據(jù)《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的有關規(guī)定以及公司 2016 年度股東大會的授權，董事會對前述授予的 200 萬股預留部分限制性股票的授予價格進行了調整，調整前的授予價格為 3.60 元/股，調整后的授予價格為 3.58 元/股，除此以外，本次預留部分限制性股票的授予對象和授予數(shù)量均不發(fā)生變化。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會上述對預留部分限制性股票進行價格調整的原因和方式符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 8 號：股權激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》等文件的相關規(guī)定，因此同意公司以 3.58 元/股的價格向 55 名激勵對象授予預留部分的 200 萬股限制性股票。

具體內容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告》。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《關于對外提供財務資助的議案》

自公司 2016 年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）以來，一龍恒業(yè)的業(yè)務保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，諸多優(yōu)質客戶和項目得以中標和拓展，海外業(yè)務占比逐年遞增，經(jīng)營指標逐年向好。2018 年初，諸多優(yōu)質工程項目的啟動和投標，使得一龍恒業(yè)經(jīng)營資金出現(xiàn)短期不足，為支持一龍恒業(yè)的業(yè)務發(fā)展，保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質項目招投標和經(jīng)營業(yè)務順利開展，公司擬向一龍恒業(yè)提供最長不超過 24 個月最高不超過 3,000 萬元的財務資助。

具體內容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關于對外提供財務資助的公告》。

表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 監(jiān)事會

 二〇一八年五月十一日